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제 6기 정기주주총회 소집 통지

작성자 : CUBICON 23-03-02 15:34

주주총회 소집통지서_2023_큐비콘.pdf


안녕하십니까큐비콘 주주님 여러분

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조와 당사 정관 제21조에 의거 제6기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

 

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1. 일 시 : 2023 03 31 (금요일오전 9

 

2. 장 소 : 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 527, 본점 회의실

 

3. 회의목적사항

<보고사항감사보고영업보고

<부의안건>

1호 의안 : 6기 재무제표 승인의 건 (2022 01 01 ~ 2022 12 31)

2호 의안 : 이사 선임 및 중임의 건

(사내이사 이동구사내이사 한진수기타비상무이사 제갈광복)

3호 의안 : 정관변경의 건(상장사 표준정관 반영)

4호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 승인의 건(신설)

5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(15억원)

6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(0)


 

4. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 신분증

대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재인감날인), 대리인의 신분증



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